CALENDULA INVESTMENTS LIMITED


Nombre Original: CALENDULA INVESTMENTS LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BAH

Jurisdicción Descripción: Bahamas

Tipo de Compañía: 

Dirección: ILS FIDUCIARIES (IOM) LIMITED FIRST FLOOR MILENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN, IM2 4RW

Id Interno: 802289

Fecha de Incorporación:  17-MAR-1994

Fecha de Inactivación: 22-NOV-1995

Fecha de Borrado: 31-DEC-1996

Fecha Dorm: 

Estado: Inactivated

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 21693B

Códigos de Países: IMN

Países: Isle of Man

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10174804

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que decir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué hay de cierto de la colaboración de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.