AVOLA TRADING LTD.


Nombre Original: AVOLA TRADING LTD.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BAH

Jurisdicción Descripción: Bahamas

Tipo de Compañía: 

Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.*

Id Interno: 803233

Fecha de Incorporación:  28-NOV-1994

Fecha de Inactivación: 26-DEC-2001

Fecha de Borrado: 31-DEC-2001

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 28086-B

Códigos de Países: ESP

Países: Spain

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10172075

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde finales de los 70's, 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Fundado en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está muy especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria capitaneada por un banco ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de ellas eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.