AFRICAN MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED


Nombre Original: AFRICAN MANAGEMENT SYSTEMS LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: LARONA TRUST REG. BANNHOLZSTRASSE 16 P.O. BOX 381 9490 VADUZ LIECHTENSTEIN

Id Interno: 528763

Fecha de Incorporación:  25-NOV-1998

Fecha de Inactivación: 02-MAY-2007

Fecha de Borrado: 30-APR-2007

Fecha Dorm: 

Estado: Defaulted

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 301813

Códigos de Países: LIE

Países: Liechtenstein

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10078987

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender esta investigación

¿Qué son los Papeles de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los papeles abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están registrados más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web aparece escrito que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que añadir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Dónde se ubica la empresa?

El bufete tiene su sede en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dijo que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

¿Qué hay de cierto de la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los papeles muestran que un miembro del comité de ética que lleva mucho tiempo prestando servicios ha participado recientemente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Qué significa paraíso fiscal?

Los paraísos fiscales son países o regiones donde habitualmente los impuestos personales y empresariales son muy bajos o incluso nulos. Como resultado, estos países reciben asiduamente a personas y empresas que desean pagar menos impuestos de los que pagarían en su país. Las empresas pueden trasladar sus sedes principales a un paraíso fiscal, incluso las personas físicas pueden decidir vivir en él durante una parte o la totalidad del año, como medio para poder someterse al régimen fiscal más bajo. Algunos jurisdicciones o países crean una legislación tributaria con la intención explícita de convertirse en "paraísos" para aquellos que buscan eludir impuestos en los países de donde provienen. Esto da lugar a una "competencia fiscal" entre naciones con el deseo de que las empresas se ubiquen dentro de sus fronteras, por lo que el término "paraíso fiscal" no sólo se refiere a los países con tipos impositivos bajos, sino que asimismo se utiliza a veces para describir sistemas en los que la información financiera se mantiene oculta. Aquí es donde las jurisdicciones deciden no repartir información financiera relacionada con empresas e individuos con las autoridades de otros naciones. La Red de Justicia Fiscal, un grupo de investigación creado en 2003 para estudiar el impacto de la evasión fiscal, usa el término "jurisdicciones secretas" como alternativa al término "paraísos fiscales", siendo este último más utilizado. Asimismo define las "jurisdicciones del secreto" como naciones que "utilizan el secreto para atraer flujos financieros ilícitos e ilegítimos o abusivos".