AEROSPACE TRADE & SUBCONTRACTING LIMITED


Nombre Original: AEROSPACE TRADE & SUBCONTRACTING LIMITED

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  BVI

Jurisdicción Descripción: British Virgin Islands

Tipo de Compañía: 

Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS

Id Interno: 505023

Fecha de Incorporación:  16-MAR-1992

Fecha de Inactivación: 24-MAY-1993

Fecha de Borrado: 31-OCT-1993

Fecha Dorm: 

Estado: Dissolved

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 59023

Códigos de Países: JEY

Países: Jersey

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10055555

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las empresas más secretas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan los últimos 40 años, desde 1977 hasta 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas creadas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada en 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su página web indican que sus oficinas están protegidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y además tenemos que añadir que la empresa ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la implicación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung obtuvo los documentos y los repartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero no se conoce la identidad de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Cuál es la colaboración de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria organizada por un banco de origen ruso e involucrado de manera estrecha con el Presidente ruso Putin. El dinero teóricamente se ha canalizado a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.