#25 Mason Complex; Stoney Ground; P.O. Box 193 Stoney Ground; The Valley; British Anguila

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Dirección completa:  #25 Mason Complex; Stoney Ground; P.O. Box 193 Stoney Ground; The Valley; British Anguila

ICIJ ID:  EAF7DD320FFEA73D8608BB952BBE1D0E

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Código de País:  AIA

País: Anguilla

Id Nodo: 14000099

Id Fuente: Panama Papers




Los Papeles de Panamá, aspectos para comprender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los documentos de Panamá son una filtración de 11 millones de archivos de una de las compañías más opacas del mundo, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los documentos abarcan casi los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas más de 15.600 empresas creadas para clientes que deseaban mantener en secreto sus temas financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su web constatan que sus oficinas están defendidas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que decir que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Cuál es la participación de Vladimir Putin?

El estudio también mostró una presunta red de blanqueamiento de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e asociado estrechamente con el Presidente ruso Vladimir Putin. El dinero supuestamente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos intimos del presidente ruso.

¿Quién publicó los Documentos de Panamá?

El diario alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y de que manera se hizo. A día de hoy, los registros han sido revisados por un amplio equipo de más de 370 periodistas de 76 países.

¿Dónde se encuentra la empresa?

El bufete está ubicado en Panamá pero opera en todo el mundo. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comentó que Mossack Fonseca ha fundado compañías anónimas en Panamá, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos financieros.

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