1889 GARDINER LTD.


Nombre Original: 1889 GARDINER LTD.

Nombre Anterior:  

Jurisdicción:  NIUE

Jurisdicción Descripción: Niue

Tipo de Compañía: 

Dirección: BUFETE G. PRETUS CALLE MALLORCA; 272; 276; 5°; PUERTA 8 BARCELONA 08037; CATALUÑA SPAIN

Id Interno: 303193

Fecha de Incorporación:  05-JUN-1998

Fecha de Inactivación: 10-APR-2007

Fecha de Borrado: 05-FEB-2008

Fecha Dorm: 

Estado: Relocated in new jurisdiction

Proveedor de Servicios:   Mossack Fonseca

IBCRUC: 003146

Códigos de Países: ESP

Países: Spain

Nota: 

Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015

Id Nodo: 10038097

Id Fuente: Panama Papers


Los Papeles de Panamá, puntos y claves para entender este caso

¿Qué son los Documentos de Panamá?

Los Papeles de Panamá son una filtración de más de 11 millones de archivos de una de las empresas más opacas del planeta, la firma de abogados panameña Mossack Fonseca. Los datos comprenden los últimos 40 años, desde 1977 hasta finales de 2015 y en ellos están documentadas casi 15.600 empresas constituidas para clientes que querían mantener en el anonimato sus asuntos financieros.

¿Qué es Mossack Fonseca?

Creada allá por 1977 por Jurgen Mossack y Ramon Fonseca, este bufete de abogados está altamente especializado en derecho mercantil, servicios legatarios, asesoramiento a inversores y estructuras internacionales. En su sitio web indican que sus oficinas están respaldadas por "tecnología segura y avanzada que se actualiza continuamente" y aparte tenemos que comentar que la compañía ha negado que tengan algo que ver con este tema.

¿Qué pasa con la participación de un miembro de la comisión de ética de la FIFA?

Los documentos revelan que un miembro del comité de ética que lleva largo tiempo prestando servicios ha actuado ultimamente como abogado de personas acusadas de corrupción.

¿Cuál es la implicación de Vladimir Putin?

La filtración también mostró una presunta red de lavado de dinero multimillonaria manejada por un banco de origen ruso e asociado de manera estrecha con el Presidente Vladimir Putin. El dinero aparentemente se ha dirigido a través de compañías de tipo offshore, dos de las cuales eran propiedad oficial de uno de los amigos más cercanos del presidente ruso.

¿Quién publicó los Papeles de Panamá?

El periódico alemán Suddeutsche Zeitung consiguió los archivos y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pero se desconoce la identificación de la fuente, quién los filtró y cómo se hizo. A día de hoy, los registros han sido supervisados por un equipo de más de 370 periodistas de 76 países.